FALLIDA FRAUDLUENTA
Investigarem aquelles situacions de fallida “irregular” en perjudici dels interessos de creditors o empleats
1.DEFINICIÓ I OBJECTIU
Investigarem aquelles situacions de fallida “irregular” en perjudici dels interessos de creditors o empleats:
• Alienacions simulades
• Deutes suposades
• Compres de béns a nom de terceres persones en perjudici de creditors
• Continuïtat de l’activitat de l’empresa, amb un altre nom o emplaçament
2. LEGISLACIÓ
Els nostres professionals investigaran les “accions anòmales” – com senyala l’Art.890 del Codi de Comerç- que demostren la fallida fraudulenta.
3. CAS PRÀCTIC
El gerent de l’empresa R. Acut al nostre despatx ja que sospita que una empresa deutora, que s’ha declarat en fallida, pot estar operant en un altre emplaçament:
• seguiment i observació dels administradors o propietaris
• localització del lloc en el que es troba el nou emplaçament
• fotografies i vídeo de l’activitat laboral desenvolupada
• fotografies i vídeo del personal laboral: identificació d’empleats
• maquinària o mobiliari en l’interior de l’empresa: proves de trasllat de material