INSOLVÈNCIA FINGIDA
Se investigará tanto los bienes que tenga el deudor y su localización, como las maniobras que éste haya podido efectuar para presentar una situación de insolvencia...
1.DEFINICIÓ I OBJECTIU
S’investigaran tant els béns que tingui el deutor i la seva localització, com les maniobres que aquest hagi pogut efectuar per a presentar una situació d’insolvència.
Especialment s’indagarà en la possibilitat que s’hagi produït un ALÇAMENT DE BÉNS: vendes o donacions a tercers per a perjudicar a creditors.
2. LEGISLACIÓ
Fruit de les nostres investigacions podran es aconseguir proves documentals que permetin executar embargaments a favor del nostre client. O demostrar que s’ha produït una situació d’alçament de béns.
3. ESTRATÈGIA D’INVESTIGACIÓ
a) En una primera fase s’investigaran tots els béns actuals del deutor:
• béns immobles en tot l’estat
• vehicles
• participació en òrgans socials
• activitat laboral
b) En una segona fase, i amb l’objectiu de detectar indicis i proves d’un possible aixecament de béns, s’indagaran els béns que tenia el deutor just abans de produir-se la situació d’insolvència. També contrastarem aquesta informació amb el punt a) (béns actuals).
Esbrinarem l’actual titularitat d’aquests béns