INSOLVENCIA FINGIDA
Se investigará tanto los bienes que tenga el deudor y su localización, como las maniobras que éste haya podido efectuar para presentar una situación de insolvencia...
1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
Se investigará tanto los bienes que tenga el deudor y su localización, como las maniobras que éste haya podido efectuar para presentar una situación de insolvencia.
Especialmente se indagará en la posibilidad de que se haya producido un ALZAMIENTO DE BIENES: ventas o donaciones a terceros para perjudicar a acreedores.
2. LEGISLACIÓN
Fruto de nuestras investigaciones podrán conseguirse pruebas documentales que permitan ejecutar embargos a favor de nuestro cliente. O demostrar que se ha producido una situación de alzamiento de bienes.
3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
a) En una primera fase se investigarán todos los bienes actuales del deudor:
• bienes inmuebles en todo el estado
• vehículos
• participación en órganos sociales
• actividad laboral
b) En una segunda fase, y a fin de detectar indicios y pruebas de un posible alzamiento de bienes, se indagarán los bienes que tenía el deudor justo antes de producirse la situación de insolvencia. Contrastaremos esta información con el punto a) (bienes actuales)
Averiguamos la actual titularidad de esos bienes